قناة النهرين الفضائية - كشف المبعوث الامريكي لترامب "مارك سافايا" عن اتفاق عراقي–أمريكي لإجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادًا في العراق، وذلك ضمن تنسيق مباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وقال سافايا في تدوينته على منصة اكس :
اليوم، التقيت بممثلي وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في كلٍّ من البنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية، والامتثال، والمساءلة المؤسسية.
وقد اتفقنا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادًا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تموّل وتمكّن الأنشطة الإرهابية.
كما ناقشنا الخطوات التالية المتعلقة بالعقوبات القادمة، والتي ستستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة والشبكات التي تقوّض النزاهة المالية وسلطة الدولة.
إن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن يومًا أقوى مما هي عليه اليوم، في ظل قيادة الرئيس دونالد جيه ترامب.
وقال سافايا في تدوينته على منصة اكس :
اليوم، التقيت بممثلي وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في كلٍّ من البنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية، والامتثال، والمساءلة المؤسسية.
وقد اتفقنا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادًا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تموّل وتمكّن الأنشطة الإرهابية.
كما ناقشنا الخطوات التالية المتعلقة بالعقوبات القادمة، والتي ستستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة والشبكات التي تقوّض النزاهة المالية وسلطة الدولة.
إن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن يومًا أقوى مما هي عليه اليوم، في ظل قيادة الرئيس دونالد جيه ترامب.
