قناة النهرين الفضائية -
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة متخصصة بالمضاربة في أسعار صرف العملة الأجنبية، وإلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط 240 ألف دولار أمريكي بحوزتهم في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة، في بيان، أن مفارزها الميدانية تمكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة الذين كانوا يمارسون أعمال الصرافة وتمرير الحوالات المالية الداخلية والخارجية بصورة غير مشروعة، ودون استحصال الإجازات والموافقات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والمؤسسات المختصة.
وبيّنت أن العملية الأمنية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتهمين، مشيرةً إلى أنهم كانوا يمارسون نشاطهم بأساليب متخفية، معتمدين على مجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالدولار خارج الأطر والضوابط المصرفية والقانونية النافذة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى القضاء.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة متخصصة بالمضاربة في أسعار صرف العملة الأجنبية، وإلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط 240 ألف دولار أمريكي بحوزتهم في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة، في بيان، أن مفارزها الميدانية تمكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة الذين كانوا يمارسون أعمال الصرافة وتمرير الحوالات المالية الداخلية والخارجية بصورة غير مشروعة، ودون استحصال الإجازات والموافقات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والمؤسسات المختصة.
وبيّنت أن العملية الأمنية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتهمين، مشيرةً إلى أنهم كانوا يمارسون نشاطهم بأساليب متخفية، معتمدين على مجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالدولار خارج الأطر والضوابط المصرفية والقانونية النافذة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى القضاء.
الرجاء الانتظار ...