أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكن مفارز الاستخبارات المختصة من تفكيك شبكة منظمة متورطة بتهريب العملة الأجنبية وعمليات غسل الأموال، كانت تنشط تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في محافظة النجف الأشرف، والقبض على عدد من عناصرها وضبط مبالغ مالية ومصوغات ثمينة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العملية نُفذت في إطار المتابعة الاستخبارية المستمرة لشبكات المضاربة غير المشروعة وتهريب العملة؛ إذ رصدت معلومات دقيقة استغلال شركات متخفية لإجازات عمل خاصة بمنافذ الصرف لجمع مبالغ الدولار من المواطنين وأصحاب محال الصيرفة والتجار، ومن ثم تنفيذ حوالات مالية خارج الضوابط القانونية والأطر المصرفية المعتمدة باتجاه خارج البلاد، فضلاً عن تسيير تحويلات غير مشروعة إلى إقليم كردستان وبقية المحافظات.
وبيّنت الوزارة أنه بعد استكمال التحريات الميدانية واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، شُكّل فريق عمل متخصص نصب كميناً محكماً تزامن مع رصد حركة تحويل مالي تنفذها تلك الشركات؛ حيث نفذت المفارز مداهمة نوعية استهدفت مقر شركتين وأسفرت عن اعتقال المتورطين، وضبط مبلغ مالي قدره 550 ألف دولار أمريكي (بواقع 55 رزمة)، إلى جانب كميات من المصوغات الذهبية والفضية، وحواسيب وأجهزة إلكترونية استُخدمت في إدارة الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البيان تدوين اعترافات المتهمين صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى السلطات القضائية المختصة، مشدداً على مواصلة الأجهزة الاستخبارية والأمنية ملاحقة شبكات تهريب الأموال وتجفيف منابع المضاربة غير القانونية، والتصدي بحزم لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية للبلاد.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكن مفارز الاستخبارات المختصة من تفكيك شبكة منظمة متورطة بتهريب العملة الأجنبية وعمليات غسل الأموال، كانت تنشط تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في محافظة النجف الأشرف، والقبض على عدد من عناصرها وضبط مبالغ مالية ومصوغات ثمينة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العملية نُفذت في إطار المتابعة الاستخبارية المستمرة لشبكات المضاربة غير المشروعة وتهريب العملة؛ إذ رصدت معلومات دقيقة استغلال شركات متخفية لإجازات عمل خاصة بمنافذ الصرف لجمع مبالغ الدولار من المواطنين وأصحاب محال الصيرفة والتجار، ومن ثم تنفيذ حوالات مالية خارج الضوابط القانونية والأطر المصرفية المعتمدة باتجاه خارج البلاد، فضلاً عن تسيير تحويلات غير مشروعة إلى إقليم كردستان وبقية المحافظات.
وبيّنت الوزارة أنه بعد استكمال التحريات الميدانية واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، شُكّل فريق عمل متخصص نصب كميناً محكماً تزامن مع رصد حركة تحويل مالي تنفذها تلك الشركات؛ حيث نفذت المفارز مداهمة نوعية استهدفت مقر شركتين وأسفرت عن اعتقال المتورطين، وضبط مبلغ مالي قدره 550 ألف دولار أمريكي (بواقع 55 رزمة)، إلى جانب كميات من المصوغات الذهبية والفضية، وحواسيب وأجهزة إلكترونية استُخدمت في إدارة الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البيان تدوين اعترافات المتهمين صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى السلطات القضائية المختصة، مشدداً على مواصلة الأجهزة الاستخبارية والأمنية ملاحقة شبكات تهريب الأموال وتجفيف منابع المضاربة غير القانونية، والتصدي بحزم لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية للبلاد.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكن مفارز الاستخبارات المختصة من تفكيك شبكة منظمة متورطة بتهريب العملة الأجنبية وعمليات غسل الأموال، كانت تنشط تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في محافظة النجف الأشرف، والقبض على عدد من عناصرها وضبط مبالغ مالية ومصوغات ثمينة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العملية نُفذت في إطار المتابعة الاستخبارية المستمرة لشبكات المضاربة غير المشروعة وتهريب العملة؛ إذ رصدت معلومات دقيقة استغلال شركات متخفية لإجازات عمل خاصة بمنافذ الصرف لجمع مبالغ الدولار من المواطنين وأصحاب محال الصيرفة والتجار، ومن ثم تنفيذ حوالات مالية خارج الضوابط القانونية والأطر المصرفية المعتمدة باتجاه خارج البلاد، فضلاً عن تسيير تحويلات غير مشروعة إلى إقليم كردستان وبقية المحافظات.
وبيّنت الوزارة أنه بعد استكمال التحريات الميدانية واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، شُكّل فريق عمل متخصص نصب كميناً محكماً تزامن مع رصد حركة تحويل مالي تنفذها تلك الشركات؛ حيث نفذت المفارز مداهمة نوعية استهدفت مقر شركتين وأسفرت عن اعتقال المتورطين، وضبط مبلغ مالي قدره 550 ألف دولار أمريكي (بواقع 55 رزمة)، إلى جانب كميات من المصوغات الذهبية والفضية، وحواسيب وأجهزة إلكترونية استُخدمت في إدارة الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البيان تدوين اعترافات المتهمين صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى السلطات القضائية المختصة، مشدداً على مواصلة الأجهزة الاستخبارية والأمنية ملاحقة شبكات تهريب الأموال وتجفيف منابع المضاربة غير القانونية، والتصدي بحزم لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية للبلاد.
التعليقات